008PG国际

经008PG国际（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过，公司决定于2025年6月13日在公司会议室召开2024年年度股东会（以下简称“本次股东会”），现将会议有关事宜通知如下：

　　一、会议功夫和期限

　　本次股东会召开的功夫为2025年6月13日上午10:00。

　　二、会议地址

　　四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路211号公司会议室。

　　三、会议召开方式

　　本次会议选取现场方式召开。

　　四、会议召集人

　　本次股东会的召集报答公司董事会。

　　五、会议主持人

　　董事长刘霞。

　　六、审议事项

　　审议以下议案（议案内容请通过下述联系方式获。

　　1、审议《008PG国际关于2024年度董事会工作汇报的议案》
；

　　2、审议《008PG国际关于2024年度监事会工作汇报的议案》
；

　　3、审议《008PG国际关于2024年度财政决算汇报的议案》
；

　　4、审议《008PG国际关于2025年度财政预算汇报的议案》
；

　　5、审议《008PG国际关于2024年度利润分配的议案》
；

　　6、审议《008PG国际关于续聘审计机构的议案》
；

　　7、审议《008PG国际关于预计2025年度日常性关联买卖的议案》
；

　　8、审议《008PG国际关于向银行等机构申请综合授信额度并予以相应授权的议案》
；

       9、审议《008PG国际关于为子公司银行贷款提供担保的议案》。

　　七、参会人员

　　1、本次股东会的股权登记日为2025年6月10日，股权登记日登记在册的公司整个股东均有权出席股东会，并能够书面委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不用是公司的股东。天然人股东亲自出席会议的，应出示自己身份证或其他可能批注其身份的有效证件或证明，委托他人出席会议的，代理人应出示其幼我有效身份证件、股东书面授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示自己身份证、能证明其拥有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，代理人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、公司董事、监事、总经理和其他高级治理人员。

　　八、参会登记方式

　　1、登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公章的交易牌照复印件和自己身份证进行登记
；天然人股东凭股乒厮户卡、自己身份证进行登记
；由委托代理人出席的，还需持有股东的授权委托书及出席人身份证进行登记
？捎眯藕蛏厦欧绞浇械羌，但不接受电话登记。

　　2、登记功夫：2025年 6月11日 10 时 00 分至 17时 00 分

　　3、登记地址：四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 211 号公司会议室。

　　九、联系方式

　　1、联系人：付亚娟
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　　2、固定电话：028-87804224
；

　　3、传真：028-87804224
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　　4、电子邮箱：zhengquanbu@laoken.com
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