008PG国际

经008PG国际（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过，公司决定于2021年5月28日在公司会议室召开2020年年度股东大会（以下简称“本次年度股东大会”），现将会议有关事宜通知如下：

一、会议功夫和期限

本次年度股东大会召开的功夫为2021年5月28日上午10:00-12:00。

二、会议地址

四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路211号公司会议室。

三、会议召开方式

本次会议选取现场方式召开。

四、会议召集人

本次年度股东大会的召集报答公司董事会。

五、会议主持人

董事长刘霞。

六、审议事项

（一）审议《008PG国际关于2020年度董事会工作汇报的议案》

议案内容：董事会2020年日常工作情况、董事会决定执行情况及2021年董事会工作打算。

（二）审议《008PG国际关于2020年度监事会工作汇报的议案》

议案内容：对2020年度监事会监督董事会及高级治理人员推广工作职责的相应情况作总结。

（三）审议《008PG国际关于2020年度财政决算汇报的议案》

议案内容：008PG国际2020年度财政决算汇报。

（四）审议《008PG国际关于2021年度财政预算汇报的议案》

议案内容：008PG国际2021年度财政预算汇报。

（五）审议《008PG国际关于2020年度利润分配的议案》

议案内容：今年度利润分配及本钱公积转增股本预案为不分配，不转增。

七、参会人员

1．本次股东大会的股权登记日为2021年5月25日。于股权登记日登记在册的公司整个股东均有权出席股东大会，并能够书面委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不用是公司的股东。天然人股东亲自出席会议的，应出示自己身份证或其他可能批注其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示其幼我有效身份证件、股东书面授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示自己身份证、能证明其拥有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2．公司董事、监事、总经理和其他高级治理人员。

八、参会登记方式

1、登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公章的交易牌照复印件和自己身份证进行登记；天然人股东凭股乒厮户卡、自己身份证进行登记；由委托代理人出席的，还需持有股东的授权委托书及出席人身份证进行登记？捎眯藕蛏厦欧绞浇械羌，但不接受电话登记。

2、登记功夫：2021 年 5月 26日 10 时 00 分至 12 时 00 分

3、登记地址：四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 211 号公司会议室。

九、联系方式

1、联系人：付亚娟；

2、固定电话：028-87804224；

3、电子邮箱：zhengquanbu@laoken.com